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경찰과 회사 쪽은 바카라의 금액 담당 책임자였던 말레이시아 국적의 남성 A씨를 이목하고 있다. 이 남성은 홍콩 란딩인터내셔설에서 2012년 6월 임원급 인사로 파견된 인물로, 김00씨 의장과 스스로 소통하는 인물로 알려졌다. 신화월드 관계자는 “혼자 파견됐으며, 돈 관리인이나 책임자 정도로 알고 있었을 뿐 구체적으로 이 분이 하는 일은 모른다. 우리와는 접촉이 없었다”고 말했다.